湘潭电机股份有限公司2014年度报告摘要

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  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  公司董事会作为公司的经营决策中心，重点做好年度生产经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。2013年年底，董事会组织制订了2014年度生产经营目标，科学合理确定了年度经营目标任务。2014年，在董事会的领导下，全体干部职员紧紧围绕年度经营目标任务努力奋斗，各项生产经营指标实现情况如下：

  2014年度，全年实现营业收入77.49亿元、归属于上市公司股东的净利润54,400,377.17元，较上年同期分别增长了 16.95%、13.14 %，每股盈利0.09元。

  公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合自己真实的情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息公开披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，逐渐完备法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

  报告期内，结合有关规定法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会办公室组织完善了企业内部控制制度，新制定《分红管理制度》，修订完善《公司章程》、《募集资金管理制度》等一系列制度，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更规范、健全。

  根据公司2014年度经营管理计划要求，抓紧推进非公开发行股票工作，实现再融资17亿元。2014年6月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》， 7月1日非公开发行申报材料报中国证监会。2014年12月12日，公司非公开发行股票申报材料通过中国证监会发审会审核，2015年1月9日收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号），获准非公开发行不超过19,837万股新股。截至2015年2月3日，公司共向十名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）134,920,634股，共募集资金人民币1,699,999,988.40元，2015年2月9日非公开发行股份在上海证劵交易所上市。

  公司2014年营业收入774943.62万元,较上年增加16.95%,根本原因是：销售规模扩大，特别是风电销售及贸易性业务增长较大。

  报告期内,本公司对前五名客户实现的营业收入为171584.20万元,占据营业收入的总额的22.30%

  报告期内,本公司对前五名供应商采购105039.50万元,占经营成本的总额的16.39%。

  1、营业税金及附加较上年同期增加52.40%，其根本原因是公司收入增加相应营业税金及附加增加所致。

  2、资产减值损失转回较上年同期减少55.65%，其根本原因是上年度收回长账龄的货款冲回以前计提的坏账较多所致。

  3、投资收益较上年同期减少85.61%，其根本原因是合营公司利润减少所致。

  4、营业外收入较上年同期增加48.35%，其根本原因是本期收到的各项政府补贴增加所致。

  5、少数股东损益较上年同期减少100%，其根本原因是报告期内非全资子公司利润减少所致。

  1、经营活动产生的现金流量净额比去年增加144.59%，根本原因是公司加强货款回收，缩减各项费用，加强资金管理，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

  2、投资活动产生的现金流量净额比去年增加45.47%，根本原因是本公司购建固定资产支付的现金减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。

  3、筹资活动产生的现金流量净额比去年减少113.80%，根本原因是本公司偿还债务支付的现金增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

  2014年6月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》， 7月1日非公开发行申报材料报中国证监会。2014年12月12日，公司非公开发行股票申报材料通过中国证监会发审会审核，2015年1月9日收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号），获准非公开发行不超过19,837万股新股。截至2015年2月3日，公司共向十名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）134,920,634股，共募集资金人民币1,699,999,988.40元，2015年2月9日非公开发行股份在上海证劵交易所上市。

  公司拥有雄厚的文化渊源和强势的品牌影响力，“湘电”慢慢的变成了“中国驰名商标”，市场开拓优势显著；凭借专业的技术、先进的装备、优质的服务，长期专注于机电一体化成套装备的研发技术和市场开发，商品市场竞争能力不断提高；主导产品高压电动机市场占有率长期保持在国内行业前三，处于行业领军水平，风电产品，凭借领先的技术和先进的管理，行业地位持续攀升；经过多年的发展和锤炼，公司打造了一支专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的营销队伍，依托完善的营销渠道和遍布国内外的营销网络，逐步建立了一套多层次、多元化的营销体系。

  公司是国家认定企业技术中心，拥有2个研究院、6个研究所及2个方向的博士后工作站。公司研发能力雄厚先后研制了大功率超导电机、高压高效异步电机、系列高压隔爆型电机、新型双馈风力发电机、石油钻井电机和船用新型感应电机等高附加值产品，着力向节能、节材、降耗和智能化等高端领域拓展。成功开发了无刷双馈变频调速电机、大中型高压高效电机等高效节能产品。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务，完善工作机制，积极申请发明专利，为增强公司自主创新能力提供了保证。公司主导产品全部拥有自主知识产权。

  公司全面实施企业战略管理、企业文化管理、全面预算管理、薪酬与绩效管理和信息化建设，建立了完善的管理体系，创造了优美的工作环境，营造了良好的生产经营秩序。@四、试验优势 @?? 近年来公司大力推动技改技措项目，加大技改投资，建成了国家级的极具规模的机电一体化专业试验平台。国家海上风力发电技术与检测国家重点实验室和国家能源风力发电机研发（实验）中心均落户公司。@五、人才优势

  企业的发展依赖于创新能力，创新能力来自于企业的职工。公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍，在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才2772人，其中：国家级专家5人；技术工人3832人，高技能人才占全部技术工人的37.1%。@六、品牌优势

  公司拥有七十多年的历史，是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地, 被誉为中国电工产品摇篮、中国民族工业脊梁。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一，先后获得中国驰名商标、中国机械工业最具影响力的品牌等荣誉称号。

  主要业务：作为湘电集团现有产品出口美国和北美市场的商业平台、并购整合美国先进技术开发公司及优势制造公司的投资平台以及研发斯特林热点联供系统等高端装备技术的研发平台。

  主要业务：自理和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  2010年12月14日，湘电风能有限公司出资1000万元注册成立该公司；2014年5月26日注销该公司。清算报告显示：截止2014年4月30日，该公司净资产为3496.74万元。共收投资3496.74万元。

  2012年8月21日，湘电风能有限公司出资100万元注册成立该公司；2014年5月30日注销该公司，清算报告显示，截止2014年4月30日，该公司净资产为100.98万元。共收回投资100.98万元。

  2010年11月19，湘电新能源有限公司、湘电风能有限公司和盐城东方投资开发集团有限公司共合资成立江苏湘电新能源有限公司，注册资本2000万元，实收资本为2000万元。其中湘电新能源有限公司出资1620万元，占注册资本的81%；湘电风能有限公司出资200万元，占10%；盐城东方投资开发集团有限公司出资180万元，占9%。该公司在2014年6月24日注销，根据清算报告，截止2014年2月20日，该公司净资产为2087.7057万元。其中湘电风能有限公司共收回投资208.7706万元。

  电机行业与国民经济的发展具有较高的相关性，近年来国内经济增速放缓和经济结构的持续性调整等因素给电机行业发展带来压力的同时，经济发展的转型升级也给电机行业发展带来新的机遇。湘电股份是我国电机研发、制造和生产基地，在大中型交直流电动机领域占据重要地位，是我国大型电机制造骨干企业之一，产品涉及电力、冶金、水利、石化、防爆等领域，无论是技术水平还是市场占有率，均处于国内前列，其中在电力市场，公司市场份额保持领先。

  电机是工业生产中用电大户，目前我国工业能耗约占总能耗的70%，其中电机能耗约占工业能耗的60%～70%，我国决定到2020年中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，节约电能是减少碳排放是节能减排的重要途径，国家政策的导向是电机的高效化、节能化，电机产品将围绕节能和环保两大方面进行研发，因此，提高电机效率，降低电机能源消耗，研发推广应用高效、超高效电动机，具有其十分重要的国家能源战略意义和现实的社会效益，高效节能电机一直被视为节能突破口，我国在提高电机系统效率方面有着巨大需求前景，高效、节能电机在未来市场中将会占据主导地位。

  电机产品广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等各个领域，随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机的通用性逐渐向专用性方向发展，电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展，如煤矿电机、防爆电机、微特电机等。具有非标准化定制适应能力，是未来电机制造企业的重要发展方向。

  随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排灌用泵等传动用的大型交、直流电动机，单机容量不断扩大，品种也不断增多，这也促使电机生产企业纷纷向高压大中型电机行业靠拢，以提高自身竞争力。

  目前国内泵行业有2000多家，产品种类约有450个系列5000多个品种，这些泵产品被广泛用于国民经济各部门，基本满足了我国经济发展对泵的需要。目前，国内水泵市场的竞争格局中，呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面，国有企业凭借技术优势，占据着国内大型用泵领域，中小型民营企业在中小型泵领域有所专长，外资企业资金雄厚、技术先进，占据着国内高端用领域。公司水泵产业以湘电长沙水泵有限公司为依托，产品主要集中在大型工业用泵领域，涉及到电力、水利，石化、核能用泵等领域。其中在电力领域，依托公司电机产业，市场占有率较高，产品具有较强的竞争能力。

  目前，我国水泵行业虽然拥有巨大的市场，但总体技术水平较低，高端领域一直有外资企业占据。随着我国水泵行业市场需求的不断扩大，将会越来越与世界泵业技术发展趋势一致，向高、精、尖等高技术含量方向发展。因此，研发适应中国国内市场需求的高端泵产品，将成为我国泵类企业未来发展方向。

  随着我国能源结构的不断调整，以风电为代表的可再生能源迎来历史性发展机遇，近年来风电行业自身不断调整，政府也在着力有序推进风电基地建设，随着并网政策、补贴政策的落实以及特高压建设带来的弃风问题的缓解，风电项目核准、设备招标和开工建设规模都有较大增加，风电装机有望在未来几年内保持快速增长，风电行业市场集中度较高，从当前市场情况来看，国内新增装机前20名的企业几乎占据着国内90%以上的市场份额，其他缺乏市场之间的竞争力的企业市场占有率微不足道。当前，国内风电行业仍然存在产能过剩问题，虽然国内风电市场需求出现增长，但风电整机制造商企业之间的市场竞争依然激烈。

  除了风力资源丰富的内陆地区，海上风电也是未来风电发展的一个方向。国家能源局的初步规划中，已经确定了43吉瓦的风能资源开发潜力，目前已经有38个项目，16.5吉瓦的项目开展前期工作。近年来，国内风电开发龙头企业也纷纷公开表态，未来几年将把风电场投资的热点，从风电大基地转向海上风电项目。

  随着我国风电产业的不断发展，行业技术水平的不断进步，风电机组的大型化趋势越来越明显。当前，国内企业纷纷利用行业整合契机，加大对大功率风电机组的研发力度和技术储备。目前，已经有国内企业开始了10兆瓦以上的风机研发，可以预见，未来风电机组的大型化发展势不可挡。

  风电运行维护需求越来越大，由于前些年风电的爆发式增长，内陆优质风电场开发已饱和，未来10年，我国风电产业将进入一个“后市场”开发的井喷阶段，市场上将有数万台风机临近质保期，尤其是早期安装的风电机组，机组经过了多年运行，有些质量问题会出现，故障率会比较高，此外，每年都有些机组过了质保期，质保期过后风机的运营维护将需要新的力量填补。至2020年，中国风电装机容量将达到2亿千瓦，届时将有约10万台风机的市场份额，业内人士预计，到2020年，风电运维市场的总量达1000亿元，平均每年达180亿-200亿元。

  通过内外环境分析和价值链分析，立足核心竞争优势，通过深化改革、转型发展，依照“数一数二”法则和市场“天花板”原则，进一步优化业务结构和资源配置，瞄准价值链高端环节，大力发展现代服务业，构建具有湘电特色的商务模式，推动公司从“营销制造”向“制造服务”转型。

  (2)推进市场容量大、发展前景好、公司优势明显的战略性新兴业务规模化发展，打造新的增长点；

  (3)大力发展制造服务业，培育和发展系统集成能力、工程总承包能力，进一步优化商务模式、盈利模式，推动发展转型；

  (4)瞄准产业及技术发展方向，通过加大自主开发或技术合作，做好技术储备和新业务孵化。

  (2)按照“精干高效、命令统一、责权利相结合”的原则，推进组织结构扁平化，大幅提升运转效率。

  (3)核心职能管控模式优化，结合公司发展实际和战略方向、借鉴行业优秀企业成功做法，通过信息化手段，构建和完善研发技术模式、投资管控模式、营销管控模式、物资采购模式、财务管控模式、人力资源管控模式，大幅提升公司活力和运营效率。

  创新是企业发展的灵魂，是企业兴旺发达的不竭动力，只有创新才能在激烈的竞争中把握先机，赢得主动，在新技术、新产品不断升级浪潮中始终保持旺盛的生命力，实现企业的长期可持续发展。坚持以市场需求作为创新的动力源泉和工作导向，认真研究竞争对手、客户需求，把满足市场的需要作为技术创新的核心，瞄准高端装备制造、新能源和节能环保等重点领域确立一批重大技术研发创新课题；进一步做好公司技术创新平台的组织体系建设和顶层设计，强化对具有独立自主知识产权的新技术、新产品的研发和开发，形成公司独特的竞争优势。

  坚持科学发展工作主题，把握“调结构、转方式、强管理、控风险、保效益”工作主线，以提升发展质量效益为中心，以市场化、专业化、国际化为导向，主动适应经济新常态，着力深化改革创新、焕发企业活力，加强资本经营、带动企业发展，创新商业模式、提升发展质量，强化内部管理、提升竞争能力，全面实现年度经营目标，预计实现主营业务收入80亿元，推动湘电股份持续健康稳定发展。

  公司将利用好自有资金和募集资金，满足在建投资项目所需资金需求，将严格控制资产费用支出，保持良好的资产负债比例，加快，保障公司健康、可持续发展状态。

  受国内经济形势的影响，国内项目停建、缓建现象严重，市场需求下滑，大批的火电、风电以及矿山建设项目停建、缓建，市场需求进一步萎缩的趋势在加剧，能源及电力市场需求明显减少，市场订货受到的冲击较大。

  国内制造行业产能过剩的情况极为严重，虽然国内经济结构调整在不断进行，但是消除产能过剩的过程将抑制未来几年的增长。产能过剩一方面导致有效市场需求进一步萎缩，企业之间竞争更加激烈，同质化竞争加剧，产品价格下滑，企业经济运行困难加剧；另一方面导致企业利润下滑，业主缺乏资金，货款回收更加困难。

  当前，公司传统主导产业在市场上同质化竞争愈演愈烈，价格不断走低。同时，国内钢铁、水泥、新能源等与公司产业联系紧密的行业产能过剩，市场萎缩，蛋糕越来越小，订货压力不断增大。

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  经本公司第五届董事会第十六次会议于2014年10月30日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年度清算注销了湘电风能下属子公司湘电风能（甘肃）有限公司和民勤力源科技发展有限公司。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事11名，实到董事9名，公司独立董事刘煜辉先生和雷清泉先生因工作原因未能出席，分别委托独立董事盛杰民先生和刘曙萍女士代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门负责人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

  二、全票审议通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》（全文见上证所网站）。

  公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为54,400,377.17元，公司拟以2014年非公开发行完成后总股本743,405,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配股利22,302,155.28元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

  四、全票审议通过了《关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案》。

  1、公司2014年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2014年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5440万元，每股收益为0.09元。

  2、2015年公司将加快优化管控模式，激发内生动力，强化资本运作，全面提升公司竞争实力，预计实现销售收入80亿元。

  五、全票审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》（详见公司2015临-015号公告）。

  关联董事周建雄、张建伟、陈能、赵亦军和李吉平回避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

  六、全票审议通过了《关于购买控股股东湘电集团有限公司工业用地的议案》（详见公司2015临-016号公告）。

  关联董事周建雄、张建伟、陈能、赵亦军和李吉平回避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

  根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行同意为本公司办理2015年度授信，授信总额度约为200亿元（含目前已有银行贷款的授信），现提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。

  八、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-017号公告）。

  九、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-018号公告）。

  十、全票审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-019号公告）。

  为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。可投资理财产品的初始最高额度不超过人民币2亿元，全年总额不超过30亿元。

  公司第五届董事会任期届满，经控股股东提名，提名柳秀导先生、周健君先生、赵亦军先生、李吉平先生、罗建荣先生、 王林先生、马小平先生为公司第六届董事会董事候选人。

  柳秀导 男，1964年5月出生，湖南武冈人，研究生毕业、工学博士，研究员级高级工程师。1983年8月参加工作，1993年10月加入中国。历任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；国营六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师（副厂长）；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记。是湖南省优秀专家，中国国防科技工业有突出贡献中青年专家和“511人才工程”学术技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。现任湘电集团有限公司董事长、党委副书记。

  周健君 男， 1968年6月出生，湖南望城人，双硕士研究生毕业，高级经济师。1993年7月参加工作，1986年6月加入中国。历任湘潭电机厂技术中心技术员、计算机室主任；湘潭电机厂微特电机公司副总经理；中美合资博力风能有限公司中方总经理；湘潭电机集团有限公司企业管理部部长助理。2002年～2003年赴美国攻读MBA，获美利坚大学工商管理硕士学位，回厂后任湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼车辆事业部总经理。2005年11起任湘电集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘电集团有限公司常务副总经理。

  赵亦军 男，1967年10月出生，湖南邵东人，管理学博士，高级经济师。1988年7月参加工作，1986年12月参加中国。历任湘潭电机厂牵引电气研究所技术员、团委副书记；湘潭电机厂劳动服务公司团委书记、办公室主任；湘潭电机厂厂长办公室副主任；湘潭电机集团有限公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司车辆分公司经理、企业营运部部长、董事会秘书；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘潭电机股份有限公司董事。

  李吉平 男，1958年5月出生，湖南隆回人，大学本科毕业,高级工程师。1984年8月参加工作，1982年10月加入中国。曾任湘潭电机厂研究所电机试验组组长、交流设计组组长；湘潭电机厂总工程师办公室副主任；湘潭电机厂电机一厂副厂长、厂长；湘潭电机股份有限公司电机分公司经理；湘潭电机集团有限公司总经理助理，南方电工集团公司党委书记、总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理，股份公司副总经理兼湘电长沙水泵厂有限公司总经理、党委副书记。2005年11月起任湘电集团有限公司董事兼湘电长沙水泵厂有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事，重型装备股份有限公司董事长、党委书记。现任湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事。

  罗建荣 男，1962年5月出生，湖南茶陵人，2000年4月加入中国，大学本科毕业，工程硕士，高级工程师， 1984年7月参加工作。历任湘潭电机厂三分厂技术科技术员、工程师；湘潭电机集团有限公司特电分公司销售科科长；湘潭电机集团有限公司销售贸易部副部长、特电分公司副总经理；湘潭电机股份有限公司特电分公司副总经理；湘电长沙水泵厂有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司特电事业部党委副书记、常务副总经理；湘潭电机股份有限公司特电事业部总经理、党委副书记；湘潭电机股份有限公司副总经理，特电事业部总经理、党委副书记。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，特电事业部总经理、党委副书记，莱特公司董事长。

  王林 男，1959年1月出生，湖南衡阳人，大学毕业，高级工程师。1984年7月参加工作。历任湘潭电机厂质量监督部副部长、部长；湘潭电机集团有限公司总质量师、总经理助理兼质量控制部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电集团有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事、副董事长。

  马小平 男，1959年11月出生，湖南湘潭人，大专毕业，助理经济师。1979年10月参加工作，1987年7月加入中国。历任湘潭电机厂电机三分厂副厂长；电机分公司副总经理；特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理、党委书记；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理；湘潭电机股份有限公司常务副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事兼军工产业管理办公室主任。

  湘潭电机股份有限公司第五届董事会任期三年已满，需进行换届选举，现提名徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士、刘曙萍女士四人为公司第六届董事会独立董事候选人。

  徐海滨，男，58岁，1956年11月出生，汉族，1982年毕业于南京理工大学机械工程系动力机械专业取得工学学士学位，2004年至2006年在上海财经大学区域经济学专业研究生课程进修并结业，研究员级高级工程师，中国兵器科技带头人，中国兵器工业规划院研究院总规划师，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。

  徐海滨同志主持完成了《西安兵器工业科技产业基地总体规划》、《中国兵器集团未来科技城特种技术研发中心规划》等重大规划和战略研究课题，研究成果受到了国防科工局、兵器集团公司领导和有关部门的高度评价，在集团公司的战略发展中发挥了重要的决策支持作用。

  陆国庆，男，50岁，1965年4月出生，汉族，毕业于南京大学产业经济专业，博士研究生，硕士生导师，高级经济师，注册证券投资咨询执业资格，湖南大学副教授，湖南大学创业投资研究所所长。

  陆国庆同志出版专著《衰退产业论》，是国内首位系统研究产业创新和企业再生的学者。长期从事产业经济与资本市场方面的研究，承担《湖南战略性新兴产业创新绩效及扶持政策研究》、《中国式产业创新研究》、《全球化视眼下衰退产业创新机理研究》等多个重点科研项目。出版了专著《衰退产业论》（南京大学优秀著作资助出版），是国内首位系统研究产业创新和衰退产业再生的学者。完成了八项省部级课题，获省部级科技进步奖二项，省级优秀成果奖二项（获江苏省第十一届（2011）哲学社会科学优秀成果一等奖一项）。在权威刊物发表论文150余篇，博士学位论文分别获江苏省、南京大学优秀博士学位论文奖。在《经济研究》发表文章4篇，《新华文摘》全文转载本人文章一篇、人大复印资料《工业经济》等全文转载文章11篇，中国学术期刊网全文收录文章75篇，新浪网、中国财经报刊网等全文转载文章30余篇，论文他引次数达700多次。

  温旭辉，女，52岁，1963年3月出生，分别于1984年、1989年和1993年获得清华大学颁发的学士、硕士和博士学位。

  温旭辉博士是国家专业方面技术二级研究员（即二级教授）、首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”，现任中国科学院电工研究所研究员、研究部主任、博士生导师、所学位委员会副主任，中国科学院大学教授，“电驱动系统大功率电力电子器件封装技术北京市工程实验室”实验室主任，中国科学院能源委员会专家组专家，北京市新能源汽车联席会技术专家组专家。温旭辉博士还担任中国电工技术学会电动车辆专委会主任委员、全国标准化技术委员会电动车辆分技术委员会委员、中国汽车工程学会电动汽车专委会常务理事、亚太电动车协会执行委员、IEEE高级会员。

  温旭辉博士主要从事高功率密度、极端环境条件的电机驱动与电力电子技术研究，包括永磁电机技术研究、电力电子集成技术和功率模块封装技术。作为项目负责人承担并完成了30余项国家地方的科研攻关项目，多次获得国家及中科院奖励，在国内外重要刊物及会议上发表文章百余篇、发明专利十余项，多次担任国内外学术会议的程序委员会主席、分会主席，活跃在电力电子、电气驱动和电动汽车相关科研领域。

  刘曙萍，女，45岁，硕士研究生，1970年1月出生，汉族，资深注册会计师、注册税务师，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所所长、湖南省注册会计师协会第四届理事会理事、湖南省财政厅管理会计咨询专家、长沙市技术评估论证中心财务专家、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。毕业于湖南大学工商管理学院，专注从事上市公司审计二十多年，历任长沙市公交三公司团委书记、长沙建设报记者、天健会计师事务所湖南开元分所项目经理、中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监、大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所所长。

  十四、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司2014年度内部控制评价报告》（全文见上证所网站）。

  十五、全票审议通过了《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》（全文见上证所网站）。

  根据公司的实际需要，继续聘请瑞华会计师事务所为湘潭电机股份有限公司2015年度财务审计机构，聘期为一年。

  以上议案除6、14、15、17项外，其余议案均需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、李吉平先生和赵亦军先生回避了该项议案的表决。

  ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 。

  公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日召开，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、李吉平先生和赵亦军先生回避表决。

  本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

  注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

  与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

  营业范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。

  营业范围：重型电传动车辆、矿用车辆、轨道交通车辆、特种装备车辆的设计、研究、开发、制造和销售。

  营业范围： 轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关服务

  营业范围： 研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术服务

  营业范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料；电工用铜杆和其他金属材料；研发、转让绝缘材料及产品高新技术；电力工程建设及安装服务

  营业范围：通用设备、专用设备、电子设备的制造、销售、改造、安装及技术服务；自动化工程设计、制造、安装及技术服务；集群式设备管理方案的设计、实施及技术服务；非标设备设计、制造及技术服务；代理销售上述产品及其零部件、原辅材料

  营业范围：陶瓷机械设备、环保机械、电气设备、工程机械、造纸机械、卷烟机械、食品机械的制造、销售

  营业范围：生产经营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂内劳务服务

  营业范围：变压器、电气设备的制造、销售；机械加工；政策运行经营的金属材料销售

  营业范围：生产和组装轴承及相关零件和部件；产品自销；提供状态监控服务，售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询。

  营业范围：货运站（场）经营、搬运装卸。仓储理货，货运代理，信息配载；普通货运；厂内铁路专用线维护；产品包装、仓储服务；汽车配件的销售；代办铁路运输服务；国际货运代理

  营业范围：绝缘材料、油漆、润滑油，机械、电器配件，刀具、五金工具、标准紧固件及政策允许的金属材料、化工原料（不含危险及监控化学品）的销售；废旧物资拣选、加工、销售（需专项审批的以其专项审批为准）；机械加工；物资储运（不含危险及监控化学品）

  营业范围：生产销售风力发电机组叶片，加工制造销售电工材料、绝缘成型件，设计、研发、制造销售风力发电机整机。

  营业范围：风力发电系统、风力发电机及零售部件的进出口、销售、服务、维修保养；风电场经营；风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；提供管理咨询和服务；投融资；借入和借出资金；收购、营运和处置财产包括注册的财产；收购、营运和处置财产包括注册的财产。

  营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

  营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务、产品的售后服务和其它相关业务。

  公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，由于主要经营业务销售规模保持较快增长速度，预计2015年公司日常生产经营关联交易数量较2014年有所增长，但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。